Ny varning för bluffbolag

Enligt Finansinspektionen, FI, har Apex Holdings, Delta West Financial Management, Magnis Global, Marcus & Company, Reliance Asset Management och Strategic Management inte tillstånd att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Bolagen kontaktar svenska investerare.

Någon gränsöverskridande verksamhet avseende bolagen nedan har inte anmälts till FI från något annat EES-land. Representanter för bolagen kontaktar per telefon investerare i Sverige.

Strategic Management, Inc. presenteras på webbplats (www.strategicmgminc.com) och uppger följande adress:

5F Denshi Kaikan, 6-8-7 Nishitenma, Kita-ku, 530-0047, Osaka, Japan.

Representanter för Strategic Management, Inc. kontaktar investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett amerikanskt OTC-bolag, World Wide Child Care Corp. (WWCC) tidigare International Child Care Corp. Kunden ska dock i förskott betala en avgift, "Legend Conversion Charge per Share ". Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud). Man refererar också till International Bureau Trade Commission som presenteras på webbplats (www.interbtc.org) och uppger adress:

2nd Floor, Nagata-Cho Palace Side Building, 11-4, Nagata-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0014 Japan. Detta är en falsk organistaion.

Apex Holdings Ltd presenteras på webbplats (www.apex-holdings.com) och uppger följande adresser:

Hochhaus, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Germany.
Waterhouse Square, London, EC1N 2SW.

Representanter för Apex Holdings Ltd kontaktar investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift, "10% Refundable Indemnity Bond". Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).

Marcus & Company Inc. presenteras på webbplats (www.marcusandcomp.com) och uppger följande adress: 47th Floor 174 Pearl St., New York, NY 10005, United States.

Representanter för Marcus & Company Inc. kontaktar investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift, "Removal Fee (Per Share)". Detta är också ett avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).

Reliance Asset Management Ltd. presenteras på webbplats (www.reliance-am.com) och uppger följande adress:

Suite 308, 3F Toyota Bldg. 3-11 Minami-Semba 4-chome, Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan.

Representanter för Reliance Asset Management kontaktar investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett amerikanskt OTC-bolag, World Wide Child Care Corp. (WWCC) tidigare International Child Care Corp. Kunden ska dock i förskott betala en avgift, "Legend Conversion Charge per Share". Även detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri.

Delta West Financial Management presenteras på webbplats (www.deltawestfinancialmgt.com) och uppger följande adress:

1553 4th Ave # 600, New York, New York 10017.

Magnis Global presenteras på webbplats (www.magnis-global.com) och uppger följande adress:

Level 23, Citigroup Tower, 33 Huayuanshiqiao Road, Shanghai, Pudong 200120, China.

FI publicerade massor av nya varningar under 2010. FI utfärdar bara en mindre del av varningarna helt på eget bevåg. Övriga vidarebefordras från utländska tillsynsmyndigheter.

Relaterade länkar
FI:s webbsida med företagsvarningar hittar du här.
Samtliga företag med tillstånd från FI hittar du här.
Fler artiklar om bedrägeri hittar du här.