Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-11

NORDEA: POLIS FINLAND ÖPPNAR EJ UTREDN EFTER BROWDER-ANM (NY)

(Tillägg: 1-2 stycket bekräftat av åklagarmyndighet samt överklagan)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finländsk polis kommer inte att öppna någon
utredning gällande penningtvätt i Nordea efter den anmälan som lämnades in av
finansmannen Bill Browder i höstas, skriver Bloomberg med hänvisning till ett
uttalande från finländska åklagarmyndigheten.

Beslutet om att inte öppna formell utredning med anledning av anmälan mot
Nordea kommer att överklagas, skriver Bill Browder på Twitter.

I oktober anmälde Bill Browder till finländsk polis att Nordea brustit i sitt
arbete med att förhindra penningtvätt. Hedgefonden Hermitage Capital, som
leds av Bill Browder, hävdade sig ha identifierat misstänkta betalningar
motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor till 365 konton hos Nordeas svenska,
danska, finska och norska verksamheter. Han har sedan tidigare skickat in
anmälningar i andra nordiska länder för ett antal banker, bland annat till
den svenska Ekobrottsmyndigheten (EBM). Hans anmälan mot Swedbank renderade
inte i någon utredning. EBM ansåg de misstänkt brottsliga gärningarna vara
preskriberade.

Hermitage Capital har tidigare agerat som uppgiftslämnare i samband med Danske
Banks misstänkta penningtvättstransaktioner i Estland.

Nordea bytte under fjolåret legal hemvist från Sverige till Finland. Banken
har kommenterat Bill Browders påståenden och vidgått tillkortakommanden men
kallat summorna "mycket djärva".

Penningtvättsskandalen har resulterat i hårdast konsekvenser för Danske Bank
och Swedbank, vars vd:ar och ordföranden har avgått det senaste året.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.