Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Acrinova: Kommuniké från Årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

- Vid stämman beslutades att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2015 för moderbolaget Acrinova, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för Acrinova, liksom revisionsberättelse för moderbolaget. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,25 kr per aktie. Utdelningsdag är den 29:e februari och utbetalningsdag den 3:e mars.

- Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2015.

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag antalet styrelseledamöter till fyra st varav ordförande oberoende.

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvode till styrelseordförande ett basbelopp och till styrelseledamöter ½ basbelopp. Arvode enligt faktura till revisor.

- Stämman beslutade att utse Claes Olsson till styrelseordförande och Stefan Axelsson till ledamot omval av Johan Widström och Göran Månsson som ledamöter. Måns Månsson och Karl-Axel Sundkvist avgår som styrelseledamöter. Rickard Julin, Grant Thornton omvaldes till bolagets revisor.

- Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner och/eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier om 2 000 000 st. med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om
nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar
ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga
aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande
aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla
skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget och/eller
preferensaktier, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen
bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid
varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att
fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är
giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman. Stämman fattade beslutet enhälligt.

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag en höjning av aktiekapital till vara lägst 2 000 000 till högst 8 000 000 och ändring av paragraf 5§ i Bolagsordningen, där Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

- Stämman beslutade att förvärva fastigheten Ankan Tolv. Göran Månsson, Måns Månsson och Lars Rosvall röstade inte i ärendet för så väl sina egna aktier men även de aktier de representerade.

Acrinova AB (publ) i korthet

Acrinova är ett bolag med verksamhet inom förvaltning och utveckling
av fastigheter. Under 2015, har på styrelsens inrådan, aktieägarna
beslutat att bredda verksamheten till att inkludera fastigheter inom
bostäder, kontor, handel och lager, mm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Månsson
VD Acrinova AB (publ)
T: 073-070 22 32
goran.mansson@acrinova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acrinova/r/kommunike-fran-arsstamman,c9924768
http://mb.cision.com/Main/12091/9924768/482017.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.