Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-29

BANK: ÄVEN NORDEA OCH SEB MÅSTE GE DFS MER INFORMATION-BN (NY2)

(Tillägg: kommentar från SEB i de två sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska finansmyndigheten DFS,
Department of Financial Services, ber om ytterligare information rörande
Nordeas och SEB:s transaktioner med Danske Bank, som misstänks ha möjliggjort
penningtvätt på upp till motsvarande 2.000 miljarder kronor.

Det skriver Bloomberg och hänvisar till en källa med insyn i ärendet.

Bankerna måste också ge mer information om sitt arbete med Mossack Fonseca,
advokatfirman som var central i den så kallade Panama-härvan.

Under torsdagen sparkades Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, bland annat efter
att myndigheter anklagat banken för att ha brustit i sin informationsgivning.
En av dessa myndigheter var DFS.

Det finns inga indikationer på att Nordea och SEB är misstänkta i utredningen,
men DFS önskemål om mer information är ett tecken på att myndigheten inte är
nöjd med den information som getts efter en begäran i februari, uppger
Bloombergs källor.

DFS har inte velat kommentera ärendet.

Nordea uppger sig samarbeta med alla myndigheter i länder där banken är
verksam.

SEB skriver i en kommentar i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt:

"SEB har löpande kontakt med de myndigheter som bedriver tillsyn i de
marknader där vi är verksamma. När det gäller enskilda förfrågningar är det
en dialog vi har direkt med berörda myndigheter. Det är en helt normal del av
vår löpande verksamhet. Vi samarbetar alltid i full transparens och delar den
information som myndigheterna efterfrågar".

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.