Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

BANK: NORSKA FI HAR HITTAT BRISTER I PENNINGTVÄTTSARBETET - BN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den norska finansinspektionen har hittat flera
brister i bankers arbete mot penningtvätt.

Det uppger den norska myndigheten Finanstilsynet i sin årsrapport enligt
Bloomberg News.

Finanstilsynet gjorde en uppföljningsgranskning av DNB och granskade
Norgeverksamheten i Handelsbanken, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1
SR-Bank och SpareBank 1 SMN.

Utan att nämna enskilda banker uppger myndigheten att bankernas
riskbedömningar var otillräckliga och inte anpassade till verksamheten. Det
fanns även brister i vilka åtgärder som hade vidtagits, däribland när det
gäller arbetet med att ta reda på varifrån insatta pengar kommer ifrån.
Vidare fungerade inte den elektroniska övervakningen av misstänkta
förhållanden som förväntat.

Det fanns även brister när det gäller så kallade korrespondentbanker.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.