Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

BANK: PENNINGTVÄTTMULOR ÖPPNADE HUNDRATALS FINSKA KONTON 2018

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finländsk polis uppskattar att dussintals
professionella penningtvättare, så kallade mulor, öppnade hundratals konton i
landets banker under 2018.

Det skriver polismyndigheten i ett pressmeddelande på torsdagen.

Konton ska ha öppnats med hjälp av falska identitetsintyg och
anställningsbevis i syfte att öppna konton i flera banker, enligt ett
uttalande från den nationella polismyndigheten.

Aktiviteterna resulterade i att polisen i 15 fall gav order om att frysa
tillgångar och totalt konfiskerades 225.000 euro i åtta fall, enligt polisen.

Totalt minskade dock inrapporteringen med 20 procent till drygt 39.000 fall.
Spel- och bettingbolag var enligt uttalandet aktiva gällande att rapportera
in misstänkta aktiviteter. Banker stod för 75 procent fler inrapporteringar
jämfört med ett år tidigare, totalt drygt 9.000. Förundersökningar inleddes i
51 fall.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.