Du är här

2017-05-31

CybAero: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 29 juni 2017 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7,
Mjärdevi Science Park, Linköping. Lokalerna öppnas för registrering
klockan 09:00. Registrering ska ske senast klockan 09:45.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast torsdagen den 22 juni 2017.

- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast måndagen den 26 juni 2017 klockan 13.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

a) via e-post till: stamman@cybaero.se;

b) per telefon: 013 - 465 29 00; eller

c) per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller
ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning,
fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i
årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den
22 juni 2017. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag
kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges
till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som
begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress
alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.

10. Val av styrelse samt revisorer.

11. Övriga frågor.

12. Avslutande av stämman.

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt
Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och
med torsdagen den 8 juni 2017 Handlingarna kommer också att hållas
tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att
läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan
kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se
kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

Linköping i maj 2017

CybAero AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 21:30.

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem
för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ First North
sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/kallelse-till-arsstamma-i-cybaero-ab...
http://mb.cision.com/Main/1177/2277799/682243.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.