Du är här

2018-08-06

DANSKE BANK: DANSKA EBM INLEDER UNDERSÖKNING PENNINGTVÄTT (NY)

(Lägger till: från och med fjärde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Danska motsvarigheten till EBM, Bagmandspolitiet eller
SØIK, kommer inleda en förundersökning gällande Danske Banks eventuella brott
mot penningtvättslagen.

Det framgår av ett pressmeddelande från den danska myndigheten på måndag.

Misstankarna är riktade mot bankens estniska filial.

I oktober förra året stämdes banken av en fransk domstol rörande transaktioner
utförda av kunder i den estniska filialen under åren 2008-2011.

I februari i år anklagades banken för att bland annat ha hjälpt den ryska
presidenten Vladimir Putin och den ryska underrättelsetjänsten, FSB, att
tvätta pengar.

I samband med sommaren halvårsrapport meddelade Danske Bank att den avsåg
skänka de bedömda vinster som banken kan ha gjort på transaktioner med
koppling till penningtvätt i Estland under perioden 2007-2015. Beloppet och
metoden är inte fastställd, men den berörda portföljen gjorde en total vinst
på cirka 1,5 miljarder kronor under åren.

Förra veckan meddelade den estniska statsåklagarmyndigheten att den beslutat
att inleda en straffrättslig undersökning mot banken i spåren av
penningtvättsmisstankarna.

Pressmeddelandet på måndagen talar om transaktioner som skulle kunna omfatta
"ett större miljardbelopp".

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.