Du är här

2018-07-31

DANSKE BANK: ESTLAND INLEDER UTREDNING MOT BANKANSTÄLLDA

STOCKHOLM (Direkt) Den estniska statsåklagarmyndigheten har beslutat att
inleda en straffrättslig undersökning mot Danske Bank i spåren av
penningtvättsmisstankarna.

Det rapporterar danska Berlingske.

"Myndigheterna har nolltolerans mot penningtvätt. Statsåklagaren har i morse
beslutat om att starta en straffrättslig undersökning", sade Estlands
justitieminister Urmas Reinsalu efter att landets parlaments rättsutskott
hållit ett krismöte.

Hermitage Capital Management, med grundaren Bill Browder i spetsen, har
polisanmält 26 stycken anställda på Danske Bank i Estland.

Danske Bank genomför en egen utredning av den estniska enhetens agerande under
åren 2007-2015. De vinster som bedöms ha gjorts på transaktioner med koppling
till penningtvätt kommer att skänkas till välgörenhet. Berörd portfölj gjorde
en totalvinst på cirka 1,5 miljarder danska kronor under de åren, framhöll
banken i samband med halvårsrapporten.

"Slutsatserna från undersökningarna kommer att rapporteras i september 2018.
Beloppet och sättet på vilket pengarna ska göras tillgängliga kommer att
beslutas efter att undersökningarna har slutförts", skrev Danske Bank då.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.