Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

DANSKE BANK: EX-VD I ESTLAND FÖRSVUNNEN ENLIGT POLIS - BN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danske Banks före detta Estland-vd är
försvunnen, enligt estnisk polis, rapporterar Bloomberg med hänvisning till
ett mejlsvar från myndigheten.

Den estniske vd:n bröt i mars tystnaden och sade sig då känna sig ansvarig i
härvan, men hävdade samtidigt att han inte gjort något fel. Vd:n avsattes
2015 av estniska finansinspektionen efter att skandalen avslöjats. Han har
vid upprepade tillfällen hävdat att Danske Banks interna kontrollsystem varit
adekvata och tillräckliga, tvärt emot bankens interna utredning i ärendet.
Han har också förnekat att han ska ha mottagit mutor som en del i upplägget
kring den estniska filialen.

Utredningar pågår mot Danske Bank i flera länder avseende
penningtvättsmisstankar i bankens estniska filial under åren 2007-2016.
Pengar misstänks ha tvättats åt korrupta ryska potentater och affärsmän i ett
omfattande nätverk, där även svenska banker fanns representerade.

Danske Bank har efter att utredningarna drog i gång mot den estniska
verksamheten beslutat sig för att dra sig ur Baltikum. Beslutet
kommunicerades i februari i år, strax efter att estniska finansinspektionen
meddelat att banken tvingas stänga i landet.

Danske Bank utreds för närvarande i Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland,
Storbritannien och USA. Den totala omfattningen av härvan kan enligt Danske
Banks egen utredning uppgå till motsvarande 2.000 miljarder kronor.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.