Du är här

2017-09-22

DANSKE BANK: UTÖKAR UTREDNING AV ESTNISK PENNINGTVÄTTHÄRVA

STOCKHOLM (Direkt) Danske Bank utökar den pågående utredningen rörande brister
i att förhindra penningtvätt under åren 2007 till 2015. Den utökade
utredningen inbegriper kunder och transaktioner under den aktuella
tidsperioden.

Det framgick i ett pressmeddelande tidigare på fredagen med anledning av
slutsatser i regleringskonsulten Promontory Financial Groups analys av
situationen i den estniska enheten.

Den estniska enheten var en del som följde med förvärvet av Sampo Bank under
2007. Den har till stor del verkat som en oberoende enhet med sina egna
system, skriver Danske Bank.

"Nuvarande estniska bolagsledning har ett mycket starkare fokus /.../ i dag är
läget ett helt annat. Även om vi lämnar det till myndigheter att komma till
slutsats om det verkligen skett penningtvätt, råder inte några tvivel om att
vårt arbete i Estland varit otillräckligt för att förhindra eventuella sådana
aktiviteter", säger vd Thomas F. Borgen i en kommentar.

Danske Banks nyligen uppsatta "compliance incident team" kommer att genomföra
den utökade utredningen som väntas ta nio till tolv månader att färdigställa.

Bland de svenska storbankerna bedriver Swedbank verksamhet i samtliga tre
länder i Baltikum och tog under 2016 över Danskes kontorsverksamhet i
Lettland och Litauen.

Nordea och DNB håller på att slå samman sina baltiska verksamheter. Medan
Nordea historiskt varit den starkare av de båda bankerna i Estland har DNB
haft en starkare position i Litauen och båda bankerna en stark position i
Lettland.

SEB har också verksamhet i samtliga baltiska länder medan Handelsbanken endast
sammantaget hade 19 miljoner kronor i intäkter från de tre baltiska länderna
under 2016.

Mäklardesken på Investec spådde att Danskes aktie skulle backa ett par procent
i spåren av de nya uppgifterna om Danskes verksamhet i Estland. Aktien var
dock endast marginellt ned vid 11.15-tiden. De svenska storbankerna var
samtidigt från oförändrat (Swedbank) till 0,7 procent lägre (Handelsbanken).
Norska DNB utvecklades i samma härad, -0,3 procent.
---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.