Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

FINTECH: MISSTÄNKTA REGELBROTT PRESSAR SNABBVÄXANDE REVOLUT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Brittisk polis har inlett en undersökning om
misstänkt bedrägeri gällande onlinebanken Revolut, som på senare tid varit
föremål för flera granskningar.

Enligt Financial Times uppdagades det senaste fallet sedan den tidigare
valutahandlaren Paul Carlier klagat om en utebliven betalning på 70.000 pund
som hans fru skulle ha fått i januari. Paul Carlier uppger att han kontaktade
Revolut i ärendet i ett par veckor, då banken plötsligt informerade frun om
att hennes konto skulle stängas.

Enligt e-post Financial Times tagit del av tycks de 70.000 punden felaktigt ha
satts in på en annan persons konto.

Revolut, som vuxit kraftigt på kort tid och värderades till 1,7 miljarder pund
(cirka 21 miljarder kronor) vid sitt senaste kapitaltillskott, har på senare
tid varit föremål för flera myndighetsgranskningar.

Brittiska finansinspektionen FCA undersöker om Revolut har brutit mot kraven
på öppenhet mot regleringsmyndigheten, sedan banken låtit bli att informera
om en påstådd brist i övervakningssystemet mot penningtvätt.

I Litauen, där Revolut förra året beviljades en europeisk bankoktroj, har
banken blivit föremål för extra granskningar från landets finansiella
övervakningsmyndighet. Orsaken var oklarheter om källorna till kapitalet hos
vissa av aktieägarna i banken.

Revoluts grundare Nikolaj Storonskij svarade i januari med att hårt angripa
Litauens myndigheter. Landet har skapat sig ett namn inom fintech, men väljer
enligt grundaren att riskera sin position.

"Skrämselkampanjer som denna kommer att få utländska investerare att springa i
motsatt riktning, vilket riskerar tusentals jobb", skrev Nikolaj Storonskij i
ett öppet brev.

Onlinebankens finanschef Peter O'Higgins lämnade i förra veckan Revolut, med
motiveringen att han ville lämna plats för någon med "global erfarenhet av
retailbanking på denna nivå". Banken har medgett att den söker en finanschef
med mer erfarenhet av bankverksamhet, men också understrukit att skiftet inte
har med regelefterlevnadsärenden att göra.

Revolut uppgav i november i fjol att bolaget har över 3 miljoner kunder.

---------------------------------------
David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.