Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

IR Vækstlande A/S: Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 7 ? 2020

Forløb af ordinær generalforsamling
IR Vækstlande A/S - CVR nr. 33 38 72 53

30. april 2020

Den 30. april 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i IR Vækstlande A/S
? CVR nr. 33 38 72 53, på selskabets adresse Østergade 25, 1. tv., 7400
Herning.

Dagsorden og beslutninger

1.       Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og
godkendelse af årsrapporten.
             
Årsrapporten for 2019 blev godkendt og bestyrelsens beretning om selskabets
virksomhed blev taget til efterretning.

2.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.
       
      Bestyrelsen foreslog, at årets resultat disponeres som anført i
årsrapporten.
       
      Forslaget blev vedtaget.
       
3.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Michael Krogh Andersen, René Krogh Andersen og Martin Lavesen blev valgt
som bestyrelsesmedlemmer.

4.       Valg af revisor.
       
      Bestyrelsen foreslog, at Deloitte Statsautoriseret
Revionspartnerselskab skulle vælges som revisor for selskabet.
             
      Forslaget blev vedtaget.
       
5.       Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger
bestyrelsen til ? i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato
? at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver
mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på
0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.
       
      Forslaget blev vedtaget.
             
6.       Forslag fra bestyrelsen om, at selskabets aktier slettes fra
handel på Nasdaq Copenhagen A/S, og at generalforsamlingen bemyndiger
bestyrelsen til at anmode Nasdaq Copenhagen A/S om at lade aktierne slette.
       
      Forslaget blev vedtaget.
       
7.       Bestyrelsens forelæggelse af vederlagspolitik og godkendelse heraf
             
      Vederlagspolitikken blev forelagt og godkendt.
       
8.      Bemyndigelse til anmeldelse mv.
       
      Bestyrelsen forslog, at generalforsamlingen skulle bemyndige advokat
Mikael Philip Schmidt fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med
substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger
truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage
korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse
beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at
gennemføre registrering af beslutningerne.
             
      Forslaget blev vedtaget.
       
9.       Eventuelt.

Der forelå intet under eventuelt.

Kontakt
René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

Vedhæftet fil

* Beretning 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.