Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

JYSKE BANK: FÖRST UT MED ATT STOPPA FÖRETAGSKUNDER UTAN REVISOR

STOCKHOLM (Direkt) Som första bank i Danmark har Jyske Bank börjat säga nej
till företagskunder som inte har någon revisor.

Det uppger bankens vd Anders Dam för Finans.dk. Bakgrunden till beslutet är
att Jyske sett ett entydigt mönster bland de företagskunder som senare har
rapporterats för misstänkta transaktioner.

Under 2018 rapporterade Jyske Bank 625 företag till penningtvättssekretariatet
hos Danmarks så kallade bagmandspoliti, eller Statsadvokaten för särskild
ekonomisk och internationell kriminalitet som är det fullständiga namnet. Av
625 rapporterade företag hade hela 622 valt att utnyttja den lagliga
möjligheten att inte ha någon revisor.

De misstänkta transaktioner Jyske rapporterade under fjolåret summerade till
cirka 2 miljarder danska kronor. Är bankens kunder representativa skulle det
motsvara suspekta transaktioner på totalt 20 miljarder bara i de danska
företag som saknar revisor.

"Vi gissar att många av de misstänkta transaktionerna görs för att tvätta
pengar och för att undanhålla skatter och moms", säger Anders Dam till
Finans.dk.

---------------------------------------
David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.