Du är här

2016-02-18

Kesko Oyj: Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon hallituksen kokoonpanoksi, jäseniksi ja palkkioiksi

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.02.2016 KLO 13.15 1(2)

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Keskon
hallituksen kokoonpanoksi, jäseniksi ja palkkioiksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 4.4.2016 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, jäsenistä,
palkkioista ja kulujen korvausperusteista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinainen
yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmääräksi nykyisen seitsemän (7).

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten
palkkiot ja kulujen korvausperusteet päätettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot
ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 80 000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 50 000 euroa,

- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 37 000 euroa,

- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa
kokoukselta, ja valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona
kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta,

- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan
Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan
erikseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi
seitsemän (7). Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 valittiin
hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi
toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2018 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias
Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppias Toni
Pokela, eMBA Mikael Aro, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen,
kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M.
Kaarina Ståhlberg.

Korpisaari ja Ståhlberg ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksen
jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Korpisaaren ja Ståhlbergin eroilmoituksista on
kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2016 ja 15.2.2016. Yllä tarkoitetut
osakkeenomistajat ehdottavat, että Korpisaaren ja Ståhlbergin tilalle
valitaan vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen ja KTM, toimitusjohtaja
Jannica Fagerholm, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen (s. 1957) on toiminut
kauppiaana vuodesta 1982 alkaen. Lisäksi Naumanen toimii K-kauppiasliiton
hallituksen jäsenenä sekä K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys ry:n
hallituksen puheenjohtajana. Aikaisemmin Naumanen on toiminut muun muassa
Nurmeksen Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä Joensuun Yrittäjät
ry:n hallituksen puheenjohtajana.

KTM Jannica Fagerholm (s. 1961) on toiminut Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön
toimitusjohtajana vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi Fagerholm toimii Sampo Oyj:n,
Teleste Oyj:n, Sairaala Eira Oy:n sekä Hanken Svenska Handelshögskolanin
hallituksen jäsenenä. Aikaisemmin Fagerholm on toiminut muun muassa SEB
Gyllenberg Private Bankin toimitusjohtajana, Handelsbanken Liv Suomen
maajohtajana sekä hallituksen jäsenenä Aktia Abp:ssä.

Matti Naumasen ja Jannica Fagerholmin henkilötiedot ja tarkemmat tiedot heidän
aikaisemmista tehtävistään ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.kesko.fi/yhtiokokous.

Lisätietoja
antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kesko Oyj via Globenewswire

HUG#1987232

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.