Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

NORDEA: HANTERAT 700 MLN EUR I MISSTÄNKTA FLÖDEN ENL YLE (NY)

(Lägger till: fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea har hanterat cirka 700 miljoner euro i
misstänka flöden.

Det rapporterar den finländska tv-kanalen YLE, enligt Bloomberg News.

De läckta dokumenten som uppgifterna bygger på avser tidsperioden 2005-2017.
Delar av de nämnda summan har koppling till den så kallade
Magnistkij-affären.

Den danska tidningen Berlinske, som varit med att ta fram uppgifterna
tillsammans med YLE och journalistnätverket OCCRP, rapporterar att Nordeas
filial Vesterport, mitt i Köpenhamn, varit ett nav i de misstänkta
transaktionerna och omkring 260 suspekta aktörer hade enligt uppgifterna
konton just där. Avdelning är nedlagd sedan 2014, enligt nyhetsbyrån TT.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.