Du är här

2014-04-24

Sampo Oyj: Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 24.4.2014 klo 17.10

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 24.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa
vuodelta 2013 osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
29.4.2014. Osinko maksetaan 7.5.2014. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen kaikki kahdeksan jäsentä, jotka ovat
Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira
Palin-Lehtinen, Per Sørlie, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos. Kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla
osoitteessawww.sampo.com/hallitus.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn
Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja
palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Matti
Vuoria ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi
valittiin Anne Brunila (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén
ja Per Sørlie.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2015
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000
euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen
päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.
Hallituksen palkkiot ovat säilyneet muuttumattomina vuodesta 2008 lähtien.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka
jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000
kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden
hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2821 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 374
585 140 osaketta ja 379 385 140 ääntä. Kaikki päätökset tehtiin
yksimielisesti.

Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan
sekä tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa
12.2.2014. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla
osoitteessawww.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Sampo Oyj:n
pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, sekä
osoitteessawww.sampo.com/yhtiokokousviimeistään 8.5.2014.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sampo Oyj via Globenewswire

HUG#1779723

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.