Du är här

2014-05-26

Scandinavian Private Equity A/S : Referat af generalforsamling 2014

Selskabsmeddelelse nr. 6 2014/2015
København, den 26. maj 2014

Referat af generalforsamling 2014
På Scandinavian Private Equity A/S' (SPEAS') ordinære generalforsamling mandag
den 26. maj 2014 blev

1 årsrapport for perioden 1. februar 2013 - 31. januar 2014 godkendt,
2 vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2014/15 på DKK 250.000 til
bestyrelsesformanden og DKK 150.000 til hvert af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer godkendt,
3 bestyrelse og direktion meddelt decharge,
4 forslaget om, at årets overskud på DKK 47,7 mio. overføres til næste
regnskabsår, godkendt,
5 forslaget om, at der udbetales et udbytte på DKK 2.800 pr. aktie a nominelt
DKK 10.000, godkendt,
6 bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling
at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning
af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 20 pct. af
selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end
10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på
erhvervelsestidspunktet,
7 forslaget om at nedsætte aktiekapitalen fra DKK 500.500.000 til DKK
446.970.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier,
godkendt,
8 bestyrelsen bemyndiget til at uddele ekstraordinært udbytte ved ændring af
vedtægternes pkt. 13.1,
9 forslaget om ændring af vedtægternes pkt. 10.1 godkendt,
10 den af bestyrelsen foreslåede reviderede vederlagspolitik og overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning godkendt,
11 Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Østenkjær Lind genvalgt til
bestyrelsen,
12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,
13 dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til
Erhvervsstyrelsen mv.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.
Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30
GF2014 Resume
http://hugin.info/137825/R/1788375/614383.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Scandinavian Private Equity A/S via Globenewswire

HUG#1788375

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.