Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

SEB: FI INLEDER UNDERSÖKNING AV VERKSAMHET I BALTIKUM - DI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen kommer att inleda en
gränsöverskridande undersökning av SEB:s arbete med att motverka penningtvätt
i Baltikum.

Det sade FI:s biträdande generaldirektör Martin Noréus till Dagens Industri.

"Vi bedömer att vi måste gå till botten med och undersöka penningtvättsrisker
i Baltikum, och då skulle det vara väldigt märkligt om vi inte också
undersökte SEB", sade han.

I slutet av februari meddelade FI att de inlett en gränsöverskridande
undersökningen av misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet.

"Swedbank och SEB är de två största bankerna i Baltikum, och moderbankerna
står under svensk tillsyn. Givet allt det som har framkommit runt Danske Bank
och nu även Swedbank så bedömer vi att vi även måste undersöka SEB", sade
Martin Noréus.

Undersökningen mot SEB beräknas inledas "inom en vecka".

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.