Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

SWEDBANK: BROWDER ÖVERKLAGAR EBM-NEKAN OM FÖRUNDERSÖKNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansmannen Bill Browder och hans
kapitalförvaltningsfirma Hermitage Capital har överklagat
Ekobrottsmyndighetens (EBM:s) beslut om att inte öppna någon förundersökning
mot Swedbank.

Det skriver han på Twitter.

Hermitage Capital anser att den preskriptionstid som EBM:s åklagare hänvisar
till, en femårig, är felaktig.

"Vi anser att en tioårig gräns är applicerbar då de påstådda brotten är att
betrakta som grova", skriver Bill Browder.

"De anmälda överföringarna till svenska bankkonton i Swedbank har skett under
åren 2006-2012 och skall därför bedömas utifrån den då gällande
straffbestämmelsen om penninghäleri, och inte den nuvarande, skarpare
lagstiftningen om penningtvätt från 2014", skrev EBM på måndagsförmiddagen.

EBM skrev vidare att de överföringar som skett till svenska bankkonton i
Swedbank är begränsade och har omfattat "en mindre del av det totala anmälda
beloppet" av de misstänkta penningtvättstransaktioner som anmälts av
Hermitage (176 miljoner dollar).

Av Hermitage Capitals anmälan mot Swedbank från den 4 mars framgick att
bolaget verkar för att myndigheter över hela världen ska utreda penningtvätt
i sina respektive jurisdiktioner. Swedbank utreds också av svenska FI och
baltiska motsvarigheter samt av myndigheter i USA.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.