Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

SWEDBANK: DFS UTREDNING OMFATTAR FLERA ÄRENDEN - FT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den utredning som den amerikanska
finansmyndigheten DFS inlett gällande Swedbank omfattar sju olika ärenden
("matters").

Det framgår av ett brev som DFS skickat till Swedbank och som Financial Times
har tagit del av och rapporterar om på onsdagen.

Den brittiska tidningen skriver att brevet, daterat den 20 februari,
innehåller information om att DFS i New York genomför flera undersökningar
("several inquiries") som gäller Swedbank och bankens eventuella roll i flera
andra penningtvättsskandaler. Här nämner Financial Times, utöver Mossack
Fonseca, även Danske Bank, lettiska ABLV, cypriotiska FBME och litauiska
Ukio.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.