Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

SWEDBANK: EBM INLEDER EJ FÖRUNDERSÖKNING EFTER BROWDERS ANMÄLAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ekobrottsmyndigheten (EBM) kommer inte inleda
någon förundersökning efter finansmannen Bill Browders och hans
kapitalförvaltningsbolag Hermitage Capitals anmälan, som gjordes 4 mars i år.

Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande på måndagsförmiddagen.

De överföringar som skett till svenska bankkonton i Swedbank är begränsade och
har omfattat "en mindre del av det totala anmälda beloppet" av de misstänkta
penningtvättstransaktioner som anmälts av Hermitage (176 miljoner dollar),
hävdar EBM.

"De anmälda överföringarna till svenska bankkonton i Swedbank har skett under
åren 2006-2012 och skall därför bedömas utifrån den då gällande
straffbestämmelsen om penninghäleri, och inte den nuvarande, skarpare
lagstiftningen om penningtvätt från 2014", skriver EBM.

Överföringarna bedöms således ha skett så lång tid tillbaka att gärningarna är
preskriberade och således kan förundersökning inte inledas, menar
myndigheten.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.