Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

SWEDBANK: GICK I VISSA FALL VIDARE MED ANMÄLNINGAR ENLIGT VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbank gick vidare med "ytterligare
aktiviteter" efter den granskning, och den interna rapport som togs fram, i
höstas.

Det skriver banken i ett pressmeddelande som svar på att Svt i morse
rapporterat bankens interna rapport hösten 2018 visat att misstänkta kunder i
Swedbank och Danske bank slussat kring 95 miljarder svenska kronor mellan
varandra. Parallellt försäkrade bankens ledning att den gått igenom alla
betalningar och inte hittat någonting.

"Uppdrag granskning hänvisar till olika siffror avseende betalningar som sägs
ha gått mellan kunder i Danske Bank och kunder i Swedbank under nästan tio
års tid. Detta är bruttosiffror i den initiala analysen. Uppdrag gransknings
siffror kan exempelvis sättas i relation till den siffra på 2.000 miljarder
kronor som figurerat kopplat till Danske Bank", skriver banken.

Banken skriver i fredagens pressmeddelande att Swedbank, till följd av
uppgifter om Danske Bank, gjorde en analys av betalningar mellan kunder i
Danske Bank och kunder i Swedbank. I analysen gick Swedbank igenom
betalningar mellan åren 2007 och 2015.

"I analysen förra året tittade vi på både nuvarande och före detta kunder i
Baltikum. Resultatet av den första genomgången gjorde att vi sedan gick
vidare med en fördjupad analys av cirka 2.000 kunder i hela Baltikum. /…/ I
många fall fanns ingen anledning att agera vidare, men i vissa fall gick vi
vidare med bl.a. anmälningar till finanspolisen", säger Birgitte Bonnesen i
fredagens pressmeddelande.

I pressmeddelandet väljer banken även att berätta om åtgärder mot penningtvätt
under 2018.

"Vi fick i snitt cirka 80 varningssignaler dagligen. De transaktionerna gjorde
vi en fördjupad analys av. Det ledde i sin tur till cirka fyra anmälningar
per dag till den estniska finanspolisen", heter det från banken om fjolåret
som alltså inte omfattas av den interna granskningen.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.