Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

SWEDBANK: KAN MEDVERKAT I SANKTIONSBROTT, USA UTREDER - UG(OMS)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA utreder om Swedbank har medverkat till
brott mot de sanktioner som USA införde mot Ryssland efter annekteringen av
Krim-halvön i Ukraina, framkommer i det nya programmet av Uppdrag Granskning.

"Uppdrag granskning kan avslöja att storägare till den ryska vapentillverkaren
Kalashnikov har skickat runt 10 miljoner kronor till sin amerikanska
motsvarighet i Kalashnikov USA - med Swedbanks hjälp. Trots att
internationella sanktioner förbjuder bolagen att göra affärer", lyder en
beskrivning av uppgifterna i programmet på SVT:s hemsida.

En amerikansk fabrik i Florida innehar rättigheter att tillverka Kalashnikovs
vapen i USA via ett självständigt bolag som inte berörs av sanktionerna mot
Ryssland. För att detta ska gälla finns dock villkoret att inga pengar får
skickas mellan det amerikanska bolaget och dess ryska motsvarighet.

En nyckelperson är Aleksej Krivorutjko - Kalashnikovs tidigare vd och numer
president Vladimir Putins vice försvarsminister i Ryssland, enligt Uppdrag
Granskning.

Aleksej Krivorutjko har haft omfattande affärer med personer bakom Kalashnikov
USA före sanktionerna mot Ryssland, som trädde i kraft 2014.

Amerikanska åklagare intresserade sig i ärendet med den amerikanska
vapenfabriken Kalashnikov USA - med misstankar om att denna i lönndom kan
kontrolleras av ryska staten på ett sätt som kringgår sanktioner och utgör
ett hot mot rikets säkerhet, enligt UG.

Sanktionsbrott mot USA anses som särskilt graverande sedan det utgör ett hot
mot USA:s säkerhetspolitik. Bland annat har en tidigare turkisk bankchef vid
den statliga banken Halkbank åtalats och dömts till fängelse och höga böter
för att ha bistått till sådana förseelser avseende Iran.

Swedbank utgör här en pusselbit i form av att ha agerat transaktionsförmedlare
i fyra fall mellan storägare i ryska Kalashnikov och bolag i skatteparadiset
Brittiska Jungfruöarna.

Pengarna har därefter landat i USA - och där benämnts som "lån" hos centrala
personer på Kalashnikov USA, bland annat en rysk medborgare.

Kopplingar finns också till oligarken Iskander Makhmudov och hans kumpaner,
som gått in som ägare i Kalashnikov efter att ha tagit 49 procent - en andel
som förvärvades från ryska staten.

Iskander Makhmudov var en central person i UG:s tidigare granskning av
Swedbank och penningtvätten i Baltikum, där den nämnde var bankens enskilt
största kund genom över 200 bolag och transaktionsvolymer på flera hundra
miljoner kronor.

"Jag blir bestört och beklämd. Jag tar den här informationen, jag ser till att
den kommer till vår utredning och så får de titta närmare på det. Så tack",
säger bankens nytillträdde vd Jens Henriksson i programmet.

Jens Henriksson tillträdde på posten i somras efter att tidigare vd Birgitte
Bonnesen avpolletterats i kölvattnet av UG:s förra granskning av bankens
inblandning i den penningtvättshärva som också fått stora konsekvenser för
Danske Bank.

Vid ett senare tillfälle återkommer banken med en ny kommentar, där det uppges
att banken haft kännedom om informationen sedan tidigare men att denna
fortfarande är under utredning.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Martin Hävner +46 8 5191 7919

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.