Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-15

Swedbank: Kommentar till uppgifter i media

15 mars 2019

Swedbank fick sent torsdag kväll, 14 mars 2019, tillgång till
uppgifter från SVT:s program Uppdrag Granskning. Den analys Uppdrag
granskning hänvisar till är den initiala rapport som Swedbank tog
fram i höstas utifrån transaktioner mellan kunder i Swedbank och
kunder i Danske Bank. Utifrån den rapporten har sedan ytterligare
aktiviteter gjorts.

Swedbank tar sitt ansvar för att förebygga och upptäcka misstänkt
penningtvätt på stort allvar. Under 2018 gjorde Swedbank, till följd
av uppgifter om Danske Bank i media, på eget initiativ en analys av
betalningar mellan kunder i Danske Bank och kunder i Swedbank. I
analysen gick Swedbank igenom betalningar mellan åren 2007 och 2015.

- Som vi har upprepat många gånger så agerar vi på olika signaler.
Därför var det naturligt för oss att agera när avslöjandena om Danske
Bank kom ut på marknaden. Det var bakgrunden till vår analys, säger
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank.

Med 900 000 privat- och 130 000 företagskunder är Swedbank den ledande
banken på den estniska marknaden. Förra året, 2018, gjorde Swedbanks
estniska kunder miljoner transaktioner varje dag. Vi fick i snitt
cirka 80 varningssignaler dagligen. De transaktionerna gjorde vi en
fördjupad analys av. Det ledde i sin tur till cirka fyra anmälningar
per dag till den estniska finanspolisen.

- Vi är en bank för vanliga hushåll och företag, men tyvärr försöker
grovt kriminella utnyttja det finansiella systemet. För oss är det
viktigt att de kriminella ska känna att det inte lönar sig att göra
brott i Swedbank, fortsätter Birgitte Bonnesen.

Analyser av transaktioner inleds med att banken ser om det finns några
avvikande beteenden hos kunder. Den bedömningen görs utifrån bl.a. de
uppgifter som kunderna själva uppgett till banken. I slutändan kan
den processen leda till att banken anmäler kunden till finanspolisen.

- I analysen förra året tittade vi på både nuvarande och före detta
kunder i Baltikum. Resultatet av den första genomgången gjorde att vi
sedan gick vidare med en fördjupad analys av cirka 2 000 kunder i
hela Baltikum. Det ska sättas i relation till de 3,3 miljoner privat-
och 300 000 företagskunder som vi har i Baltikum. I många fall fanns
ingen anledning att agera vidare, men i vissa fall gick vi vidare med
bl.a. anmälningar till finanspolisen, fortsätter Birgitte Bonnesen.

Uppdrag granskning hänvisar till olika siffror avseende betalningar
som sägs ha gått mellan kunder i Danske Bank och kunder i Swedbank
under nästan tio års tid. Detta är bruttosiffror i den initiala
analysen. Uppdrag gransknings siffror kan exempelvis sättas i
relation till den siffra på 2 000 miljarder kronor som figurerat
kopplat till Danske Bank. I sammanhanget kan nämnas att Swedbank har
en marknadsandel på cirka 60 procent vad gäller betalningar på den
estniska marknaden och är därmed en bank som tar emot betalningar
från alla andra banker.

Efter dialog med Finansinspektionen har även de fått tillgång till
materialet.

- I kampen mot penningtvätt måste alla samhällets aktörer agera
gemensamt, avslutar Birgitte Bonnesen.

För mer information:
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tfn 070 144 89 66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186
kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018
uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/kommentar-till-uppgifter-i-media,c...
https://mb.cision.com/Main/67/2763859/1007720.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.