Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

SWEDBANK: OLIGARKEN ISKANDER MACHMUDOV BAKOM FLERA BOLAG - UG

STOCKHOLM (Direkt) Bolag med band till oligarken Iskander Machmudov utgör en
stor del av de 50 företag som via en rad konton misstänks tvätta cirka 40
miljarder kronor mellan Swedbank och Danske Bank.

Det framkommer i veckans avsnitt av Uppdrag granskning.

De berörda bolagen uppges ingå i företagssfären kring den ryska koljätten
Carbo One. Transaktionerna från de bolag som SVT-programmet granskat tilläts
pågå under varje år 2007-2015, därefter tar tv-kanalens data slut.
Sammantaget summerar transaktionerna till miljardbelopp.

Enligt programmet består bolagslistan av lättidentifierade brevlådeföretag i
skatteparadis och i Storbritannien, vilka har målvakter som döljer den
egentlige ägaren, och bolag som officiellt är vilande. Swedbank ska trots
allt ha godkänt betalningar till icke-aktiva bolag i Storbritannien, heter
det i programmet.

Att Iskander Makhmudov misstänks ha kopplingar till organiserad brottslighet
har varit känt sedan sju år, fortsätter Uppdrag granskning.

Kommunikationsföreträdare till Iskander Makhmudov uppger till programmet att
han aldrig haft någon koppling till kriminell verksamhet och inte heller
någon koppling till Carbo One.

Swedbanks kommunikationschef Gabriel Francke Rodau säger till Uppdrag
granskning att han på grund av banksekretess inte kan uttala sig om enskilda
kundnamn.

Han framhåller samtidigt att det rent generellt är lättare att i efterhand,
med alla pusselbitar på plats, säga att banken skulle kunna ha agerat
snabbare. Arbetet för att förebygga penningtvätt handlar om att lägga ett
pussel och söka efter riskindikatorer, påpekar han.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.