Du är här

2014-05-13

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Talvivaaran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
13.5.2014

Talvivaaran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö")
osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") tekee seuraavat
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on alustavasti suunniteltu
järjestettäväksi 12.6.2014. Talvivaaran hallitus sisällyttää ehdotukset
kutsuun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka julkaistaan myöhemmin.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
vuotuiset palkkiot vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle
toimikaudelle määräytyisivät seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja: EUR
84.000/vuosi (aiemmin EUR 120.000/vuosi); hallituksen varapuheenjohtaja: EUR
48.000/vuosi (aiemmin EUR 69.000/vuosi); hallituksen valiokuntien ja
komiteoiden puheenjohtajat: EUR 48.000/vuosi (aiemmin EUR 69.000/vuosi);
ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 33.500/vuosi (aiemmin EUR
48.000/vuosi) ja työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 33.500/vuosi (aiemmin
EUR 48.000/vuosi). Mikäli hallituksen jäsen toimii useammassa kuin yhdessä
edellä mainituista tehtävistä, hän on oikeutettu saamaan ainoastaan yhden
(korkeimman) edellä mainituista vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunta esittää edelleen, että vuosipalkkion lisäksi jokaisesta
jäsenen asuinmaassa pidetystä hallituksen ja hallituksen valiokuntien
kokouksesta maksettaisiin 600 euron palkkio kokousta kohden. Mikäli kokous
pidetään Euroopassa muussa maassa kuin jäsenen asuinmaassa, maksettava
palkkio olisi 1.200 euroa kokousta kohden. Mikäli kuitenkin jäsenen asuinmaa
tai kokouspaikka on Euroopan ulkopuolella, maksettava palkkio olisi 2.400
euroa kokousta kohden. Puhelinkokouksista maksettava palkkio olisi 600 euroa
kokousta kohden. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti

Hallituksen työsuhteisen jäsenen palkkio sisältyy hänelle maksettavaan
peruspalkkaan eikä sitä makseta erikseen.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän ja että Tapani Järvinen,
Pekka Perä, Graham Titcombe, Edward Haslam, Stuart Murray ja Maija-Liisa
Friman valittaisiin uudelleen hallitukseen ja että uutena jäsenenä
hallitukseen valittaisiin Solveig Törnroos-Huhtamäki.

Eileen Carr, joka on toiminut hallituksen ei-työsuhteisena jäsenenä ja
Talvivaaran tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2007 lukien,
ilmoitti toimikunnalle, ettei hän asetu uudelleen valittavaksi hallitukseen
seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin vuoden 2013 varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa
ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Talvivaaran
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

* Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy:n nimittämänä edustajana
* Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja, Norilsk
Nickel Holdings (Cyprus) Ltd:nnimittämänä edustajana
* Pekka Perä, Talvivaaran toimitusjohtaja, Yhtiön osakkeenomistajan
ominaisuudessa
* Tapani Järvinen, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja
* Graham Titcombe, Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsi Kari Järvisen toimikunnan puheenjohtajaksi.

Lisätietoja

Kari Järvinen, Solidium Oy, Puh. 010 830 8905
Tapani Järvinen, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Puh. 020 7129 800

Liite: Solveig Törnroos-Huhtamäen esittely

Talvivaara
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien
tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon
biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja
voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti.
Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista
tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Esiintymien arvioidaan
riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10 vuoden
myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk
Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin
kanssa. Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja
NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietojawww.talvivaara.com.

Liite: Solveig Törnroos-Huhtamäen esittely
http://hugin.info/136227/R/1785182/612006.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj via Globenewswire

HUG#1785182

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.