Du är här

2017-05-24

True Heading: True Heading: Kommuniké från årsstämman 2017-05-23

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2017-05-23 och
i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare
välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid
stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes
enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att
resultatet skall

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att
bevilja ansvarsfrihet åt

styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman gav styrelsen mandat att gå vidare och förbereda en
delningen av bolaget True Heading AB (publ) och dess helägda
dotterbolag Seapilot AB genom utdelning av dotterbolagsaktierna
prorata till befintliga aktieägare i True Heading AB i samband med
beslutet som kommer att tas vid en extra bolagstämma under hösten
2017.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om
emissioner med 9 700 000 B-aktier vilket var färre aktier än till
stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett
basbelopp per år och till ordförande om max ett och ett halvt
basbelopp. För personer arbetandes inom bolaget eller koncern utgår
inget arvode. För revisorer skall ersätting utgå enligt bok och
räkning. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Torgny
Hellström, Anna Averud och Martin Rylander. Till ordinarie
styrelseledamöter nyvaldes; Thomas Söderberg.

Danderyd 2017-05-24

True Heading AB

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail:
anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2017.

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena
Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar
och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på
funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för
elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina
Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS
transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och
navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet
både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller
om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot.
Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst
för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/true-heading/r/true-heading--kommunike-fran-ar...
http://mb.cision.com/Main/11598/2273147/679388.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.