Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

BANK: FI SENARELÄGGER TIDSPLAN BALTIKUM-GRANSKNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen (FI) planerar att
kommunicera resultatet av undersökningarna avseende penningtvättsrisker i
Baltikum senast i början av nästa år. Anledningen till att undersökningarna
kan komma att ta något längre tid än vad som tidigare angetts är att
undersökningsmaterialet är mycket omfattande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare har det talats om att FI:s utredningsresultat skulle publiceras under
2019.

FI har bett SEB och Swedbank att svara på avstämningsskrivelser senast den 2
respektive den 16 september.

En avstämningsskrivelse innehåller FI:s iakttagelser och i vissa fall även
preliminära bedömningar. Bankerna ges nu alltså möjlighet att kontrollera att
FI uppfattat fakta korrekt.

FI:s undersökningar av de två bankernas hantering och kontroll av
penningtvättsrisker i Baltikum genomförs i samarbete med
tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. FI:s undersökningar är
inriktade på att bedöma de svenska bankernas hantering och kontroll av
penningtvättsrisker i sina baltiska verksamheter från 2007 och framåt.

"Samtidigt genomför de baltiska myndigheterna undersökningar eller andra
tillsynsaktiviteter för att bedöma respektive dotterbanks lokala
regelefterlevnad", framgår det.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.