Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-21

BANK: NY PENNINGTVÄTTSHÄRVA NYSTAS UPP, NORDEA NÄMNS - MEDIA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En ny penningtvättshärva är på väg att nystas upp. Läckta dokument till den amerikanska sajten Buzzfeed News visar flöden om totalt 17.000 miljarder kronor som tvättats vita.

Det rapporterar flera medier under helgen.

Buzzfeed har lämnat över dokumenten, som är så kallade misstanke- och penningtvättsrapporter som banker skickat in till amerikanska myndigheter, till det internationella journalistnätverket ICIJ där exempelvis Svt Nyheter ingår.

Nordea nämns i dokumenten och det finländska public serive-bolaget Yle rapporterar att det handlar om transaktioner på cirka 1,5 miljarder kronor genom Nordea. De flesta av dessa ska ha ägt rumt 2013-2017.




Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.