Ferronordic Machines AB: Kommuniké från Ferronordics årsstämma

Vid Ferronordics årsstämma i Stockholm den 14 maj 2019 beslutade
aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

· Godkändes ordinarie utdelning och extrautdelning om 3,75 kr per
aktie vardera, dvs sammanlagt 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för
utdelningen är den 16 maj 2019.

· Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

· Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik
Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors omvaldes till
styrelseledamöter. Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.

· Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 1 800 000 kr
fastställdes.

· KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt
avtal mellan bolaget och KPMG AB.

· Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess
arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna
ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode
utgår till valberedningens ledamöter.

· Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
fastslogs.

· Incitamentprogram för medlemmar i koncernens exekutiva och
utökade ledningsgrupper godkändes.

· Ändringar av bolagsordningen godkändes, innebärande att bolagets
företagsnamn ändras till Ferronrodic AB och att tidigare bestämmelser
om preferensaktier utgår.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction
Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt
för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av
Ryssland har Ferronordic även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt
återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet
2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i
Ryssland med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics
vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic
Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Corneliusson, VD, telefon: +46 70 494 11 22, eller
lars.corneliusson@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019, kl.
07:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/kommunike-fran-ferr...
https://mb.cision.com/Main/1463/2814121/1045455.pdf