Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

SEB: SER FORTSATT INGA TECKEN PÅ SYSTEMATISK PENNINGTVÄTT - DI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SEB står fast vid att banken inte har sett
några tecken på att den systematiskt skulle ha utnyttjats för att tvätta
pengar, trots det kommande programmet i SVT:s Uppdrag granskning.

Det rapporterar Dagens Industri som har pratat med SEB:s presschef Frank
Hojem.

SEB:s vd Johan Torgeby har konsekvent förnekat kännedom om att banken
systematiskt skulle ha utnyttjats för penningtvätt. Och det gäller
fortfarande, uppger Frank Hojem.

Hur banken i det här sammanhanget definierar "systematiskt" är dock något
oklart, noterar tidningen.

"Definitionen systematiskt skulle jag säga är att det har varit överlagt, att
man har haft en affärsstrategi att göra det här, att det varit omfattande och
pågått under en längre tid", säger Frank Hojem.

Han uppger att Uppdrag granskning så här långt inte har presenterat
information för SEB som har varit ny för banken.

"Vi vet att de kommer att rapportera om misstänkt penningtvätt i Baltikum och
att de i det sammanhanget kommer att rapportera om SEB. De har ställt ett
antal frågor till oss, men vi vet inte vilka slutsatser de drar av det. De
har i dag själva sagt att de kommer att göra två program kring den här
frågan, och där förekommer SEB i någon form", säger presschefen.

Enligt Frank Hojem har SEB inte anlitat någon extern granskare för att
undersöka bankens arbete mot penningtvätt i Batikum, något som Swedbank har
gjort.

SEB-presschefen uppger att han inte har inblick i att det skulle vara några
andra än svenska Finansinspektionen och de lokala finansinspektionerna i
baltiska länder som granskar SEB:s antipenningtvättsarbete i Baltikum.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.