Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

SWEDBANK: BOTTENBETYG I ESTNISK FI-PENNINGTVÄTTSRAPPORT (NY)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utfallet i den rapport om Swedbanks inblandning
i penningtvätt i Estland som snart ska till att presenteras av landets
myndigheter är ett underkänt betyg, enligt uttalanden från bankens regionala
chef Olavi Lepp för lokal media på onsdagen.

Estlands finansinspektion har överlämnat en rapport till Swedbank med sämsta
möjliga betyg, sade Olavi Lepp till Eesti Ekspress. Situationen är att
jämföra med en duktig elev som för första gången får skolbetyget F, alltså
sämsta möjliga, enligt Olavi Lepp.

Den slutgiltiga rapporten kommer att presenteras av estniska FI i februari
eller mars.

Swedbank är Estlands största bank och under utredning i Baltikum, Sverige och
USA mot anklagelser om att ha medverkat till penningtvätt genom misstänkta
transaktioner på upp till 155 miljarder dollar, enligt Bloomberg News.
Merparten av dessa transaktioner genomfördes i den baltiska verksamheten.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.