Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

BANK: ESTNISKA FI UTREDER FORTFARANDE VISSA BANKER - BN (NY)

(tillägg: på flera ställen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Estlands finanstillsynsmyndighet utreder
fortfarande vissa banker när det gäller penningtvätt.

Det uppger myndigheten i samband med presentationen av en rapport kring
arbetet mot penningtvätt på onsdagseftermiddagen, rapporterar Bloomberg News.

Under första halvåret 2019 kommer den estniska finanstillsynsmyndigheten att
besluta om ytterligare tillsyn för specifika banker, framgår det i rapporten.

Finanstillsynsmyndigheten uppger vidare att bankerna måste förbättra sin
riskbedömning och minska sin riskaptit.

"Vår uppfattning är att riskerna för det estniska banksystemet från att
betjäna utlandskunder (non-residents) har minskats betydligt eftersom
majoriteten av banksektorn inte lider hög risk för penningtvätt och under
2019 framförallt fokuserar på att betjäna lokala eller relaterade
verksamheter och privata klienter", uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Från finanstillsynsmyndigheten heter det samtidigt att den fortsätter sitt
arbete med individuella högriskkällor.

Tillsynsarbete kring penningtvätt pågår ständigt och enskilda banker behöver
vidta ytterligare åtgärder, heter det vidare.

"Vi skickar ett enskilt och konsekvent budskap till bankcheferna att Estland
inte är en plats för tveksam bankverksamhet. Myndigheten har betonat för
bankchefer att deras kontrollsystem måste vara riskbaserade, träffsäkra och
smarta, vilket innebär att mer resurser måste sättas in där riskerna är högre
än normalt. Det finns inget behov av att överreagera mot vanliga
lågriskkunder", uppger myndigheten.

Vidare uppger den estniska tillsynsmyndigheten enligt Reuters att reglerarnas
fokus historiskt har legat på frågor om bankkapitalisering snarare än arbetet
mot penningtvätt. Sedan 2014 har dock ökad fokusering på arbetet mot
penningtvätt minskat risknivån, bedömer myndigheten.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.