Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

BANK: ESTNISKA FI UTREDER FORTFARANDE VISSA BANKER - BN (NY)

(Tillägg: i det fjärde stycket, nytt femte stycke)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Estlands finanstillsynsmyndighet utreder
fortfarande vissa banker när det gäller penningtvätt.

Det uppger myndigheten i samband med presentationen av en rapport kring
arbetet mot penningtvätt på onsdagseftermiddagen, rapporterar Bloomberg News.

Finanstillsynsmyndigheten uppger vidare att bankerna måste förbättra sin
riskbedömning och minska sin riskaptit.

Enligt Reuters uppger myndigheten att ett fåtal högriskfall kommer att
placeras på en noggrann övervakningsplan. Detta då det, trots tuffare
regleringar, fortfarande finns oacceptabla kunder inom Estlands banksystem.

"Trots implementering av känn-din-kund-åtgärder så finns det kunder som inte
är acceptabla inom det estländska banksystemet", sade FI-styrelsemedlemmen
Andre Nömm.

Vidare uppger den estniska tillsynsmyndigheten att reglerarnas fokus
historiskt har legat på frågor om bankkapitalisering snarare än arbetet mot
penningtvätt. Sedan 2014 har dock ökad fokusering på arbetet mot penningtvätt
minskat risknivån, bedömer myndigheten.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.