Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-12

BANK: EU PLANERAR ÖKADE KRAFTER MOT PENNINGTVÄTT (NY)

(Tillägg: från stycke fem)

BRYSSEL (Direkt) EU planerar att stärka bankövervakaren EBA i spåren av flera
penningtvättskandaler.

"Vi har misslyckats med vår övervakning emot penningtvätt för många gånger i
EU", sade EU-kommissionens finanstjänsteansvarige, Valdis Dombrovskis, i en
kommentar på onsdagen.

"Idag gör vi det möjligt för EBA att säkerställa att olika övervakare
samarbetar och utbyter information och att anti-penningtvättsregler effektivt
upprätthålls inom samtliga EU-länder", fortsatte han.

Danske Bank och nederländska ING är några av de senaste EU-bankerna där
penningtvättsskandaler uppdagats.

Europeiska bankmyndigheten ska få befogenheter att se till så att
överträdelser mot penningtvättsreglerna utreds konsekvent i olika EU-länder.

EBA ska också se till att samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter
fungerar bra, inklusive informationsutbyte. En kommitté ska inrättas med de
nationella myndigheterna för att bekämpa penningtvätt.

Som sista utväg ska EBA kunna ingripa mot banker och andra finansaktörer om
inte de nationella myndigheterna gör det.

EBA får även i uppgift att upprätthålla kvaliteten på tillsynen genom
gemensamma standarder, periodiska granskningar av tillsynen och
riskbedömningar.

EBA ska även bistå i kontakter utanför EU.

"EU har världens strängaste regler mot penningtvätt. Men det har visat sig den
senaste tiden att reglerna inte alltid övervakas och tillämpas med samma höga
standard överallt i EU", sade EU:s justitiekommissionär Vera Jourova i ett
uttalande.

I vanlig ordning måste Europaparlamentet och EU:s finansministrar ta ställning
till kommissionens förslag.

---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

http://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.