Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-20

BANK: NORDEA OCH DANSKE BANK I STOR PENNINGTVÄTTHÄRVA - TIDN

STOCKHOLM (Direkt) Nordea och Danske Bank finns med i en internationell
penningtvättshärva som omfattar belopp på flera miljarder kronor.

Det skriver danska Berlingske på måndagskvällen.

Enligt tidningen visar efterforskningar av myndigheter i bland annat Lettland
och Moldavien att flera miljarder kronor passerat genom danska banker och
gått vidare till så kallade skatteparadis, som Seychellerna och Panama. Två
av de inblandade bankerna är Nordea och Danske Bank, enligt Berlingske.

"Det handlar om transaktioner som är av en så misstänkt karaktär att alla
larmklockor borde ringar i bankerna", säger Lars Krull, seniorrådgivare vid
Aalborg Universitet, till tidningen.

Totalt ska härvan omfatta mer än 7 miljarder danska kronor, fördelat på 1.700
transaktioner under åren 2011 till 2014. Danske Banks chefsjurist Flemming
Pristed medger för tidningen att bankens kontroll varit otillräcklig.

Tidigare i mars kritiserade danska Finanstilsynet i starka ordalag danska
bankers bristande insatser mot just penningtvätt.
---------------------------------------
David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.