Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

BANK: ÖSTERRIKISKA RAIFFEISEN RASAR PÅ PENNINGTVÄTTSUPPGIFTER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den österrikiska banken Raiffeisen anklagas för
penningtvätt med kopplingar till den litauiska banken Ukio Banka, som också
omnämndes i anklagelserna mot svenska banken Nordea under måndagen.

De komprometterande överföringarna är likt för Nordea och Swedbank
hemmahörande i penningtvättsskandalen i Danske Banks estniska filial och det
så kallade Magnitskij-fallet.

Raiffeisen är en av de största utländska långivarna i Ryssland och enligt
uppgifter i de österrikiska tidningarna Profil Magazine och nyhetssajten
Addendum överfördes minst 630 miljoner dollar från konton i Ukio till
Raiffeisen-konton, enligt dokument daterade 2005-2013.

Banken ska också ha varit "betalande bank" i transaktioner på över 5 miljarder
dollar som bedöms som misstänkta, enligt nyhetsuppgifterna.

Den 12 februari 2013 fann den litauiska centrabanken att Ukio Bankas
riskhantering stred mot centralbankens riktlinjer och rekommendationer,
vilket dagarna senare innebar att banken förklarades insolvent och dess
banklicens drogs in.

Bland Danske Bank-transaktionerna, som också komprometterat Swedbank och
Nordea, finns överföringar från det skattebedrägeri på 230 miljoner dollar
som lett till att finansmannen Bill Browder och hans finansbolag Hermitage
Capital blivit huvuduppgiftslämnare i penningtvätten i Baltikum.

Bill Browders advokat, Sergej Magnitskij, hittades död i ryskt fängelse i
november 2009 efter att han pekat ut tjänstemän med koppling till
skattestölden.

Raiffeisen avslutade en utredning om eventuell inblandning i rysk penningtvätt
2010, efter att tidigt i Magnitskij-ärendet ha anklagats av Bill Browder och
Hermitage.

Banken skriver i ett uttalande att banksekretess gör att frågor rörande
kundrelationer inte kan besvaras, men att kopplingar till Ukio Bank
"analyseras".

Aktien föll 11 procent i Wien strax innan lunchtid på tisdagen.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.