Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-03

BANK: UTLÄNDSKA PRIVATKUNDFLÖDEN ESTLAND STÖRRE ÄN DANSKES (NY)

(Lägger till: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Det finns ökande tecken på att flöden från Danske Banks
estländska verksamhet bara utgör en liten del av en större
penningtvättsmaskin.

Det skriver Bloomberg News på onsdagseftermiddagen.

Under åren 2008 till 2015 skedde penningtransaktioner på sammantaget omkring
1.000 miljarder dollar från utländska kunder, enligt statistik från den
estniska centralbanken som Bloomberg News tagit del av. Det kan jämföras med
Danske Bank-enhetens flöden om drygt 200 miljarder dollar.

Efter artikelns publicering har Swedbank, med stor verksamhet i Estland,
backat omkring 8 procent. SEB, också med verksamhet i Baltikum är ned drygt 4
procent.

Nordea som succesivt rört sig ut regionen tappar knappt 2 procent och vidare
tappar norska DNB drygt 1 procent. Inom banksektorn förs dessutom
Handelsbanken ned 2,5 procent.

Swedbank "känner varken igen beloppen eller kommentarerna från den estniska
centralbanken", framhåller bankens IR-avdelning för Nyhetsbyrån Direkt.

Apropå Bloomberg-artikeln påpekar en bankanalytiker för Nyhetsbyrån Direkt att
det framför allt kan tänkas vara mindre baltiska banker som "risken är stor"
i. Utifrån vad denne hört har varken Swedbank eller SEB haft utländska kunder
"på det viset" som avses ur ett penningtvättsperspektiv.

Deras "non-domiciled kunder är för dem kända kunder som också har andra typer
av affärer med bankerna så jag ser inte en risk att de har haft samma
situation som Danske", bedömer analytikern.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.