Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

Basware: Nimitystoimikunnan ehdotukset Baswaren varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2017

Basware Oyj, pörssitiedote, 26.1.2017 klo 15:00
Nimitystoimikunnan ehdotukset Baswaren varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna
2017
Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen
nykyisen hallituksen jäsenet Hannu Vaajoensuu, Ilkka Sihvo, David Bateman,
Michael Ingelög, Tuija Soanjärvi ja Anssi Vanjoki.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on saatavilla
yhtiön sijoittajasivuillawww.basware.fi/sijoittajat.
Hallituspalkkioita koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen ja valiokuntien jäsenille 27 500 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 32 000 euroa
vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa vuodessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajille maksettaisiin kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta sekä
hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiot maksettaisiin siten,
että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5 000 Basware
Oyj:n osaketta, hankitaan 40 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware
Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian
yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen
liittyy kahden vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden
päättyessä myyntikielto päättyy. Hallituksen jäsenten matkakustannukset
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunnan työjärjestystä koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle toimikunnan työjärjestyksen
täsmentämistä siten, että myös yhtiön hallintarekisteröityjen
osakkeenomistajien omistukset voidaan ottaa huomioon nimitystoimikunnan
kokoonpanoa määriteltäessä.

Nimitystoimikunta
Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka järjestettiin 15.3.2016, päätti
perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Nimitystoimikunnan jäseniksi nimitettiin 23.9.2016 Mikko Mursula
(sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Ilkka Sihvo
(Baswaren hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Solaforce ja
Softaforce), Kirsi Eräkangas (hallitusammattilainen ja suurimpien
osakkeenomistajien edustaja) sekä Hannu Vaajoensuu (Baswaren hallituksen
puheenjohtaja ja hallitusammattilainen). Mikko Mursula on nimitystoimikunnan
puheenjohtaja.

Baswaren hallitus sisällyttää ehdotukset vuoden 2017 yhtiökokouskutsuun.
Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi
torstaina 16.3.2017 Helsingissä. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen kutsuu
koolle erikseen myöhemmin.

Lisätietoja:
Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, viestintäjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 557 3822,sirje.ahvenlampi@basware.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat
Basware:

Basware(Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun-
ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja.
Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren
kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri
puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka
tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut
talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja
suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä,
entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät
liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue
lisää:www.basware.fi/sijoittajat.
Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu
keskusteluunLinkedInissä,Facebookissajablogissaja pysy ajan tasalla
tilaamalla tuoreimmat uutiset.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Basware via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.