Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-08

Brødrene Hartmann A/S: Forløb af ordinær generalforsamling 2015

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der
allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for
2014 den 9. marts 2015.

Årsrapporten for 2014 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om
meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2014 på 9,50 kr. pr.
aktie, blev godkendt.

Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, direktør Niels Hermansen, adm. direktør Jørn
Mørkeberg Nielsen og direktør Steen Parsholt blev genvalgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om revideret vederlagspolitik,
der medfører en højere grad af fleksibilitet i forhold til løbende tilpasning
af direktionens bonusordning samt mulighed for fremadrettet at reducere
direktionsmedlemmers generelle forlængede opsigelsesvarsel ved overgang af en
kontrollerende andel af aktierne i selskabet til en ny ejer.

Bestyrelsens vederlag for 2015 blev godkendt, således at vederlaget forbliver
uændret i forhold til 2014. Særskilt vederlag for deltagelse i
Revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til
2014.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til - indtil den næste ordinære generalforsamling
- at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest
14.030.180 kr. til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på
indtil 10%.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes
punkter 12a.1-12a.4 og punkt 8.1 vedrørende elektronisk kommunikation,
punkterne 9.4, 9.5 og 9.6 vedrørende fuldstændig redegørelse og punkt 12.12
vedrørende fuldmagter. Der henvises til selskabets ændrede vedtægter, som er
tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det
besluttede til Erhvervsstyrelsen.

På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig
med direktør Agnete Raaschou-Nielsen som formand og direktør Niels Hermansen
som næstformand.

Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand

Ulrik Kolding Hartvig
Adm. direktør

Forløb af ordinær generalforsamling
http://hugin.info/2034/R/1909427/680678.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Brødrene Hartmann A/S via Globenewswire

HUG#1909427

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.