Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Danske Andelskassers Bank: Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 28/2020| 29. april 2020

                                                                                                       

Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 29. april 2019 holdt sin
ordinære generalforsamling i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent
Michael Vilhelm Nielsen, advokat hos Moalem Weitemeyer Bendtsen
Advokatpartnerskab, blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech aflagde beretning på vegne af
bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til
godkendelse
Administrerende direktør Jan Pedersen fremlagde årsberetning og årsregnskab
med revisionspåtegning. Det reviderede årsregnskab blev godkendt af
generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
det godkendte regnskab
Generalforsamlingen godkendte, at der udbetales et aktieudbytte på 30 % af
årets resultat efter skat og efter renter til hybrid kernekapital, svarende
til i alt DKK 97.681.000 og 0,56 kr. pr. aktie.

5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
Bestyrelsens forslag om uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen
samt til de af bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt. Den af
bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat
antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6.

Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt for 2 år:

* Jesper Dan Jespersen
* Tommy Skov Kristensen
* Poul Erik Weber

7. Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern
revisor.

8. Behandling af forslag af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
a)     Ændring af § 4, stk. 4
Bestyrelsens forslag om ændring af bankens vedtægter § 4, stk. 4 hvorved
bankens ejerbog fremadrettet føres af VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 2159 9336
blev vedtaget med kvalificeret flertal.

Vedtægternes § 4, stk. 4 har herefter ordlyden:
?Bankens ejerbog føres af VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 2159 9336?

b)    Ændring af § 4a, stk. 2
Bestyrelsens forslag om ændring af bankens vedtægter § 4a, stk. 2, hvorved
der indsættes en bemyndigelse til at gennemføre en forhøjelse af bankens
aktiekapital indtil den 29. april 2020 med op til i alt nominelt kr.
74.364.924 uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, blev ikke
vedtaget.

Vedtægternes § 4a stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7 udgår af vedtægterne.

c)    Ændring af § 13
Bestyrelsens forslag om opdatering af vedtægternes § 13, således at
dagsorden for den ordinære generalforsamling fremadrettet indeholder et
punkt med fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
samtidig med fjernelse af punkt med beslutning om lønpolitik, blev vedtaget
med kvalificeret flertal.

Dagsorden i vedtægternes § 13 har herefter følgende ordlyd:

?Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning
til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til det godkendte regnskab.
5. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
6. Beslutning om vederlag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
10. Eventuelt.?                     
 
11. Ændring af henvisning til bankens hjemmeside

Bestyrelsens forslag om ændring af henvisning til bankens hjemmeside i
bankens vedtægter blev vedtaget med kvalificeret flertal, hvilket betyder,
at der i vedtægternes § 12, stk. 3 og § 18, stk. 2 og 4 fremover henvises
til www.andelskassen.dk

.

Vedtægternes § 12, stk. 3 har herefter følgende ordlyd:
?Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige
forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære
generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, samt de dokumenter,
der skal fremlægges på generalforsamlingen, offentliggøres på bankens
hjemmeside, www.andelskassen.dk, tillige med angivelse af det samlede antal
aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt formularer til
brug for stemmeafgivelse ved fuldmagt, og ved brev.?

Vedtægternes § 18, stk. 2 har herefter følgende ordlyd:
?Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på bankens
hjemmeside, www.andelskassen.dk, medmindre andet følger af
selskabslovgivningen. Banken kan til enhver tid kommunikere til de enkelte
aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til
elektronisk kommunikation.?

Vedtægternes § 18, stk. 4 har herefter følgende ordlyd:
?Aktionærerne kan på bankens hjemmeside, www.andelskassen.dk, finde nærmere
oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i
forbindelse med elektronisk kommunikation.?

e)    Ændring af § 19, stk. 1
Forslag fra aktionær Arne Eike om ændring af vedtægternes § 19, stk. 1 om
valg af bestyrelsesmedlemmer blev ikke vedtaget.

Der var ikke fremkommet yderligere forslag.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor
bestyrelsen konstituerede sig med Anders Howalt-Hestbech som
bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for direktionssekretariatet
Alma Lund Høj kontaktes på mail ahj@andelskassen.dk

eller på telefon 6161 4567.

Vedhæftet fil

* 28-2020 Selskabsmeddelelse Forløb af generalforsamling i Danske
Andelskassers Bank 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.