Du är här

2017-09-05

Danske Bank anklagas för penningtvätt

wysiwyg_image

Danske Bank anklagas för att ha spelat en nyckelroll i en pengatvätthärva med bas i Azerbajdzjan, där banken har slussat motsvarande 23 miljarder svenska kronor från en fond.

Det skriver Bloomberg News, baserat på rapportering i bland annat Guardian och Berlingske och en rapport från korruptionsbekämpningsorganisationen Transparency International. I rapporten kräver organisationen sanktioner mot politiker och företag kopplade till den azeriska regimen.

Banken uppger sig samarbeta med myndigheter och, enligt en kommentar från chefsjuristen till Bloomberg News sent på måndagen, vara på väg att återuppta en internutredning av sin estländska verksamhet. I mars 2016 polisanmälde Danmarks finansinspektion Danske för brott mot landets pengatvättlag.

Både Berlingskes och Guardians artiklar om saken, i den danska tidningen rubricerad "Diktatur skickade miljarder genom Danske Bank", publicerades efter Köpenhamnsbörsens stängning på måndagen.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.