Du är här

2018-07-11

DANSKE BANK: FRÅN 0 UPP MOT 5 MDR USD I USA-BÖTER - BN-ENKÄT

STOCKHOLM (Direkt) Danske Banks bristande penningtvättsarbete i Estland kan
komma att innebära en bot på 670 miljoner dollar i USA.

Det framgår av en enkätundersökning bland analytiker som Bloomberg News har
genomfört. Spannet i analytikernas förväntningar sträcker sig från 315
miljoner dollar till 4,7 miljarder dollar. Ett par analytiker bedömer
samtidigt att Danske Bank eventuellt helt slipper undan böter från
amerikanskt håll.

De analytiker som tror att Danske slipper undan böter från USA pekar på att
banken inte har någon USA-licens utan enbart har lånat upp pengar i dollar.

Bakgrunden är att mer än 8 miljarder dollar fördes in i Europa från
Azerbajdzjan, Ryssland och Moldavien via Danskes estniska verksamhet under
åren 2007-2015, uppger fondförvaltaren Bill Browder på Hermitage Capital som
bedriver en kampanj mot Ryssland kring korruption och brott mot mänskliga
rättigheter.

Han tillägger att amerikanska myndigheter har haft ett stort intresse för
banker som "underlättat penningtvätt från Ryssland" och att de amerikanska
myndigheterna har slagit till hårt mot det.

Från danskt myndighetshåll har Danske Bank krävts att hålla motsvarande cirka
800 miljoner dollar i kapital som en följd av utredningen rörande
penningtvätt.

Före utgången av september kommer banken att publicera en internutredning.
Danskes delårsrapport för det andra kvartalet släpps på onsdagen den 18 juli.
Bankens aktie har befunnit sig i en utförslöpa i spåren av oron för böter och
har backat 10 procent på en månad samt 20 procent under 2018.

I slutet av februari rapporterade Berlingske att Danske Banks estniska filial
bland annat uppgavs ha hjälpt den ryska presidenten Vladimir Putin och den
ryska underrättelsetjänsten, FSB, att tvätta pengar. En visselblåsare skulle
enligt artikeln ha meddelat den danska storbankens toppledning om dessa
förehavanden under 2013.

Graf: Danskes kursutveckling under 2018

Källa: Infront

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.