Du är här

2018-09-04

DANSKE BANK: HANTERADE 30 MDR "RYSKA" USD UNDER ETT ÅR - FT

STOCKHOLM (Direkt) Danske Banks estniska filial hanterade så mycket som 30
miljarder dollar åt ryska och ex-sovjetiska kunder under ett enskilt år,
2013.

Det är en av slutsatserna i den rapport som en oberoende konsultfirma håller
på att ta fram åt Danske Bank gällande den penningtvättshärva som håller på
att nystas upp i bankens estniska del, rapporterade Financial Times på
måndagskvällen.

"Det är verkligen ett hisnande belopp för en sådan liten filial. Sådana belopp
kan inte strömma genom utan att det väcker frågor", säger en källa nära
utredningen till den brittiska finanstidningen.

Enligt den preliminära rapporten, som författats av konsultfirman Promontory
Financial, uppgick antalet transaktioner åt utländska kunder, NRP
(non-resident portfolio), till nära 80.000 under 2013.

Tidningen betonar att inte alla dessa transaktioner är misstänksamma, men
påminner även om att det är bankens ansvar att se till att det finns
tillräckliga penningtvättskontroller på plats.

Penningtvättsmisstankar utreds av flera myndigheter och avser åren 2007-2015.
Danske Banks initiala bedömning vara att transaktioner om 3,9 miljarder
dollar kunde klassas som suspekta. Efter tidningsuppgifter om betydligt högre
belopp har banken medgett att det slutgiltiga summan kommer att vara "något
högre" än den initiala bedömningen, något banken upprepar i en kommentar till
Financial Times artikel på måndagen.

"Vi kan inte bekräfta den konkreta information som nämns i medierna. Som vi
tidigare har sagt står det klart att problemen relaterade till portföljen är
betydligt större än vad vi ursprungligen förväntade oss, när undersökningarna
sattes i gång", är en av bankens kommentarer till de senaste uppgifterna
enligt Ritzau Finans.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.