Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-05

DANSKE BANK: LÖNSAMMA, KONTROVERSIELLA RYSSTRANSAKTIONER - FT

STOCKHOLM (Direkt) Danske Bank genomförde under ett enskilt år kontroversiella
och lönsamma finansiella transaktioner av typen "mirror trade" för totalt 8,5
miljarder euro med ryska kunder.

Det rapporterar Financial Times med hänvisning till ett internt dokument i
Danska Bank som belyser hur penningtvättsskandalen gick till i praktiken.

Transaktionstypen är laglig, men riskabel ur ett penningtvättsperspektiv.

I dokumentet understryks just att den "mycket lönsamma" strategin var
riskabel, delvis eftersom Danske Bank inte kände till tillräckligt mycket
rörande slutkunderna involverade i transaktionerna.

Enligt dokumentet ska Danske Bank under år 2013 ha tjänat 10 miljoner euro på
transaktionerna.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.