Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-10

DANSKE BANK: RYSK MYNDIGHET BEREDD BIDRA I UTREDNING - TV2

STOCKHOLM (Direkt) Om danska eller estländska motparter tar kontakt står ryska
myndigheter redo att bidra med hjälp för att klara upp penningtvättshärvan i
Danske Bank.

Det skriver Alexander S Klimechenok, vicechef för den ryska motsvarigheten
till Finansinspektionen, Rosfinmonitoring, i ett e-mejl till danska TV2.

"Rosfinmonitoring kommer helt klart utan förbehåll att bistå våra kollegor i
den grad det är möjligt samt fortsätta att samarbeta för att bekämpa
penningtvätt, om vi blir anmodade till det av officiella kanaler", skriver
han.

Myndighetsföreträdaren framhåller samtidigt att det hittills, varken från
estländskt eller danskt håll, har skickats någon officiell anmodan till
Ryssland avseende Danske Bank-efterforskningen.

Misstankarna om penningtvätt inom Danske Banks verksamhet i Estland rör främst
transaktioner åt ryska kunder. Bland annat misstänks president Vladimir
Putins kusin Igor Putin och den ryska underrättelsetjänsten, FSB, ha tvättat
pengar genom Danskes estländska kontor, skriver TV2.

Den oberoende brittiske penningtvättsrådgivaren Graham Barrow tvivlar på att
ryska myndigheter skulle bidra med någon stor hjälp. Han påpekar att det
tekniskt sett är tillåtet att handla med obligationer i olika valutor.

"Därför kommer ryska myndigheter som har notoriskt stränga regler för
dataskydd förmodligen säga att det inte har brutits mot några ryska regler
och att de inte kan avslöja detaljer om dessa fullständigt lovliga
obligationsaffärer", bedömer han, enligt TV2.

Samma tv-kanal rapporterar vidare att Danmarks motsvarighet till
Finansinspektionen, Finanstilsynet, för landets näringsminister har erkänt
att de har varit blåögda.

"Finanstilsynet erkänner att tillsynen till för stor del byggde på
upplysningar från Danske Bank och att de borde ha varit mer kritiska till
informationen från banken", framgår av ett svar från ministern Rasmus Jarlov
till Folketingets utskott för handel, tillväxt och export som TV2 citerar på
onsdagen.

Finanstilsynet ska dock ha lärt sig av detta och att det finns ett behov av
att kontrollera väsentliga upplysningar i betydligt större omfång än vad som
har skett i Danske-fallet, heter det vidare i Rasmus Jarlovs svar.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.