Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

DANSKE BANK: USA PRESSAR ESTLAND OM PENNINGTVÄTTSDOMAR - BN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA har satt Estland under press gällande att
de penningtvättsutredningar som pågår mot Danske Bank ska leda till fällande
domar.

Det rapporterar Bloomberg News.

Martin Helme, Estlands finansminister, fick förklarat för sig under besök i
USA tidigare i oktober att den amerikanska regeringen har vissa förväntningar
gällande hur penningtvättsfallet hanteras, skriver Bloomberg.

Finansministerns känsla var att hans tolkning av amerikanska
finansdepartementets företrädare var att "det inte kan vara på det sättet att
ingen bestraffas och hålls ansvarig", sade Martin Helme vid en presskonferens
på tisdagen.

"Ett klart och tydligt budskap från biträdande direktören för avdelningen mot
terrorfinansiering, Marshall Billingslea, var att han inte kunde tala om för
oss hur många som ska straffas för penningtvätt i Estland, men det kan inte
vara noll", sade Martin Helme.

Om så blev fallet skulle tolkas som att Estlands myndigheter inte tar
anti-penningtvättsuppdrag på allvar, fortsatte finansministern.

Penningtvättshärvan med Danske Bank, som lett till att både bankens vd och
styrelseordförande fått avgå och även fått bland annat Swedbank att få tvätta
sin byk i offentligheten, kan ha uppgått till motsvarande över 2.000
miljarder kronor enligt en intern utredning.

I penningtvättshärvan i Baltikum tvättades utländska aktörers pengar och
fördes vidare till offshore-bolag i skatteparadis. Företrädelsevis ryska
kunder tjänades i Danske Banks estniska filial, som nu är stängd sedan banken
kastats ut ur Estland av landets finansinspektion.

Tolv före detta anställda i banken är för närvarande föremål för
polisutredning.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.