Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

DNB: BÄTTRE PENNINGTVÄTTSARBETE, ÄNNU EJ NOG - FINANSTILSYNET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den norska storbanken DNB har förbättrat sitt
arbete för att förhindra penningtvätt men fortsatt är bristerna i arbetet
betydande.

Det skriver den norska finansmyndigheten Finanstilsynet i en tillsynsrapport.

Förbättringarna har skett sedan föregående tillsyn under 2016 men
Finanstilsynet anser samtidigt att DNB tog "onödigt lång tid" på sig för att
ta itu med nödvändiga åtgärder efter den föregående tillsynen.

"Den överordnade uppföljningen och koordineringen av arbetet emot penningtvätt
inom koncernen har inte varit tillfredsställande", heter det även.

Det pekas på svagheter i riskvärderingar, dokumentation av åtgärder emot
kunder samt svagheter i elektronisk transaktionsövervakning. Därutöver har
särskilda anteckningar gjorts angående Private Banking-delen, framkommer i
rapporten.

Till följd av de "väsentliga svagheterna i efterlevnaden" som märktes under
den nya tillsynen så planerar Finanstilsynet att genomföra en
uppföljningstillsyn inom en nära förestående framtid, framgår vidare.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.