Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

Elektrobit Oyj: Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 29. huhtikuuta 2015 kello 8.00
Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa Australiaan, Kanadaan
tai Japaniin.

Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto,
Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
klo 12.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Osittaisjakautumisesta päättäminen
Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.2.2015 jakautumissuunnitelman, joka
on rekisteröity 19.2.2015 Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin. Elektrobit Oyj:n on tarkoitus jakautua
osittaisjakautumisessa siten, että osa sen varoista, veloista ja vastuista
siirtyy jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla jakautumisessa
perustettavalle yhtiölle, Bittium Oyj:lle.
Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Elektrobit Oyj:n
osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Bittium Oyj:lle
siirtyvät jakautumissuunnitelmassa esitetyllä tavalla Elektrobit-konsernin
Wireless-liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet sekä muut tähän
toimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut. Elektrobit Oyj:n
osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Bittium Oyj:n
osakkeen jokaista omistamaansa Elektrobit Oyj:n osaketta kohden. Osana
jakautumispäätöstä vahvistetaan Bittium Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on
jakautumissuunnitelman liitteenä. Osittaisjakautumisen jälkeen Elektrobit Oyj
jatkaa Automotive-liiketoimintaansa.
Jakautumissuunnitelman mukaisesti osana jakautumista muutetaan Elektrobit
Oyj:n yhtiöjärjestyksen kotipaikkaa koskevaa 1 §:ää siten, että yhtiön
kotipaikaksi muutetaan nykyisen Oulun sijasta Helsinki sekä alennetaan
Elektrobit Oyj:n osakepääomaa 2.000.000 eurolla varojen jakamiseksi Bittium
Oyj:lle sekä 7.941.269 eurolla varojen siirtämiseksi Elektrobit Oyj:n
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiöjärjestyksen muutos ja
osakepääoman alennus tulevat voimaan, kun jakautumisen täytäntöönpano
rekisteröidään.
7. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
hallituksen jäsenten palkkioiksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön
internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.
8. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
hallituksen jäsenten lukumääräksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön
internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.
9. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen
Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
hallituksen jäseniksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja
pörssitiedotteena.
10. Bittium Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
tilintarkastajan palkkioksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja
pörssitiedotteena.
11. Bittium Oyj:n tilintarkastajan valitseminen
Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
tilintarkastajaksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internetsivuilla ja
pörssitiedotteena.
12. Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n
hallitus valtuutetaan päättämään Bittium Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000
osaketta, mikä vastaa arviolta noin 9,45 % Bittium Oyj:n kaikista osakkeista
jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Bittium Oyj:n hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen).
Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.
Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen omien osakkeiden hankkimisesta
tämän valtuutuksen nojalla vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
13. Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n
hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien Bittium Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa arviolta noin 18,90 %
Bittium Oyj:n kaikista osakkeista jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
Bittium Oyj:n hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.
Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella
vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
14. Päättäminen Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
muutoksesta hallituksen kokoonpanossa

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Elektrobit
Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä ja kokoonpanossa tapahtuviksi
muutoksiksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja
pörssitiedotteena.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Jakautumissuunnitelma, Elektrobit Oyj:n tilikausien 2012, 2013 ja 2014
tilinpäätökset, toimintakertomukset sekä tilintarkastuskertomukset,
Elektrobit Oyj:n 15.4.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja,
hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle koskien kohtia 12 ja
13, hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla Elektrobit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.elektrobit.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Elektrobit Oyj:n
osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 on sen valmistuttua nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla.

Hallituksen ehdotukset kohdissa 7, 8, 9, 10, 11 ja 14 ovat nähtävissä edellä
mainituilla internet-sivuilla niiden valmistuttua.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.6.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.6.2015 klo 10 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com, 29.4.2015 klo 8.00 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-15 välisenä aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Elektrobit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.6.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.6.2015 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessawww.elektrobit.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Elektrobit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.4.2015 yhteensä 132 260 024 osaketta ja ääntä.

Oulussa, 29. huhtikuuta 2015,

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 344 5466

Kari Jokel...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.